郵儲(chǔ)銀行蒙城縣支行2025年反洗錢考試-1

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銀行代理

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單選題：1、目前，我行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）。

A、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)B、高風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)C、禁入類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)D、高風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)

單選題：2、強(qiáng)化盡職調(diào)查表中反顯相關(guān)字段，若錯(cuò)誤可進(jìn)行修改。但修改后內(nèi)容（）盡調(diào)結(jié)果留存，對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（）。

A、僅作為；都不會(huì)同步修改B、僅作為；都會(huì)同步修改C、僅作為；部分同步修改D、不會(huì)作為；都不會(huì)同步修改

單選題：3、業(yè)務(wù)人員應(yīng)在收到強(qiáng)化盡職調(diào)查之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成，包含強(qiáng)化盡職調(diào)查表的填寫和審核。

A、20B、15C、10D、5

單選題：4、單筆處理任務(wù)一旦被點(diǎn)擊“處理”，任務(wù)標(biāo)記為處理中，若該筆任務(wù)未提交，任務(wù)自動(dòng)進(jìn)入該操作人員（），狀態(tài)仍為處理中。

A、個(gè)人任務(wù)隊(duì)列B、重新處理C、單筆處理D、待處理數(shù)量

多選題：1、在進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)復(fù)審單筆處理時(shí)，如果對(duì)初審意見有疑問的，可以（）；對(duì)于單筆復(fù)審的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，復(fù)審提交時(shí)可發(fā)同級(jí)一道防線業(yè)務(wù)部門（）。

A、發(fā)起盡職調(diào)查B、會(huì)簽C、審定D、復(fù)審

多選題：2、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）時(shí)，系統(tǒng)會(huì)觸發(fā)強(qiáng)化盡職調(diào)查任務(wù)。

A、高風(fēng)險(xiǎn)B、中高風(fēng)險(xiǎn)C、中風(fēng)險(xiǎn)D、中低風(fēng)險(xiǎn)

判斷題：1、盡職調(diào)查結(jié)論是指針對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)特征，進(jìn)一步了解客戶交易目的、客戶身份、交易背景等，判斷為客戶提供的各類服務(wù)和交易符合金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶身份背景、業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)狀況以及對(duì)客戶資金來源和用途等方面的認(rèn)識(shí)。

A、正確B、錯(cuò)誤

判斷題：2、要嚴(yán)格遵守保密要求，不得將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)告知其他人員和機(jī)構(gòu)，但可以告知客戶本人的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A、正確B、錯(cuò)誤

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