府谷分公司2025年二季度反洗錢考試

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1.客戶特性風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A、客戶信息公開程度B股權(quán)結(jié)構(gòu)C客戶所在地域D、客戶年齡

2.下列不屬于高風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)的是（）

A.博彩B.拍賣C.銀行D.旅游

3.（）負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作

A、中國(guó)人民銀行;B、銀監(jiān)會(huì);C、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門;D、反洗錢監(jiān)測(cè)管理中心

4.對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后（）內(nèi)完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定

A、3個(gè)工作日B、5個(gè)工作日C、10個(gè)工作日D、15個(gè)工作日

5.新客戶首次洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)后，無(wú)論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，至少（）應(yīng)進(jìn)行一次重新評(píng)定。

A、半年內(nèi)B、一年內(nèi)C、三年內(nèi)D、五年內(nèi)

6.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）進(jìn)行一次客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定

A、一個(gè)月B、半年C、一年D、兩年

7.對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）進(jìn)行一次客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定。

A、一個(gè)月B、半年C、一年D、兩年

8.對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪使用的作案銀行賬戶，經(jīng)市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)交易欺詐系統(tǒng)“涉案賬戶”名單的，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)將（）該賬戶所有業(yè)務(wù)。

A.取消B.注銷C.中止D.終止

9.新客戶人工復(fù)評(píng)復(fù)審時(shí)限為（）工作日。

A、2個(gè)B、5個(gè)C、7個(gè)D、10個(gè)

10、人工調(diào)整等級(jí)由各級(jí)（）單筆發(fā)起調(diào)整申請(qǐng)

A、等級(jí)分類崗B、等級(jí)初審崗C、監(jiān)測(cè)分析初審崗D、等級(jí)復(fù)審崗

11.目前，我行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）。

A、高風(fēng)險(xiǎn)B、中高風(fēng)險(xiǎn)C、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)D、低風(fēng)險(xiǎn)

12.我行將客戶理財(cái)類業(yè)務(wù)納入反洗錢監(jiān)控和報(bào)告，重點(diǎn)監(jiān)控反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的異常交易，包括但不限于（）等

A、投資人變更銀行賬戶的行為B、頻繁交易行為C、短期交易行為D、大額交易行為

13.若客戶被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了司法查詢，配合查詢機(jī)構(gòu)應(yīng)立即開展強(qiáng)化盡職調(diào)查，并對(duì)客戶賬戶采取不收不付的管控措施。（）

對(duì)錯(cuò)

14.對(duì)于有業(yè)務(wù)存續(xù)的客戶，應(yīng)根據(jù)其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定期開展重新評(píng)定。（）

對(duì)錯(cuò)

15.對(duì)中低和低風(fēng)險(xiǎn)客戶，每四年進(jìn)行一次客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定。（）

對(duì)錯(cuò)

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