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太平洋壽險廣安中支2025年反洗錢專題考試
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1.《中華人民共和國反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過，自（）起施行。
A.2024年11月30日
B.2024年12月31日
C.2025年1月1日
D.2026年1月1日
2.公司向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：當日單筆或當日累計人民幣交易（）萬元以上、外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付其它形式的現(xiàn)金收支。
A、5,1；
B、10,5；
C、15,10；
D、20,10；
3.對單個被保險人保險費金額人民幣（ ）萬元以上，或者外幣等值（ ）美元以上，且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險費金額人民幣（ ）萬元以上，或者外幣等值（ ）萬美元以上，且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的人身保險合同。
A.2萬，2000；20萬，2萬
B.2萬，2000；20萬，2000
C.2000，2萬；20萬，2萬
D.1萬，1000；20萬，2萬
4.與金融機構(gòu)存在業(yè)務關(guān)系的單位和個人（ ）金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。
A、可以配合
B、視情況配合
C、應當配合
D、無須配合
5. 未按時效報送《報告書》的考核措施是？（）
A. 僅口頭警告
B. 按業(yè)務品質(zhì)管理辦法處罰
C. 無具體處罰
D. 僅扣發(fā)獎金
6. 以下哪些情況需要提交《反洗錢內(nèi)部調(diào)查暨業(yè)務部門報告書》？（）
A. 高風險客戶復評
B. 承保產(chǎn)生的可疑交易審核
C. 高風險客戶人工調(diào)整
D. 司法凍結(jié)需保密的業(yè)務
7.金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，下列哪些行為屬于可疑行為。 ( )
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無合理理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采用必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
8.以下不可以出租或出借，并用于辦理金融業(yè)務的是（）。
A.銀行賬戶、銀行卡
B.身份證件
C.支付賬戶
D.充值卡
9.客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應中止為客戶辦理業(yè)務。
A.對
B.錯
10..單位和個人拒不配合金融機構(gòu)采取的合理的客戶盡職調(diào)查措施的，金融機構(gòu)可以限制或者拒絕辦理業(yè)務。
對
錯
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