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農(nóng)銀人壽廣安中支2025年上半年反洗錢培訓(xùn)考試

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1.《中華人民共和國反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過，自（ 
）起施行。
2.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）。
3.當(dāng)客戶對金融機(jī)構(gòu)采取的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施有異議并向金融機(jī)構(gòu)提出后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）內(nèi)處理并答復(fù);涉及客戶基本的、必需的金融服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理并答復(fù)。
4.當(dāng)你需要辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，選擇以下哪項(xiàng)渠道可遠(yuǎn)離洗錢陷阱?（）
5.與金融機(jī)構(gòu)存在業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人（）金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。
6.以下不可以出租或出借，并用于辦理金融業(yè)務(wù)的是（）。
7.法人、非法人組織未按照規(guī)定向（）提交受益所有人信息的，由（??? ）責(zé)令限期改正;拒不改正的，處（??? ）以下罰款。
8.金融機(jī)構(gòu)與客戶訂立人身保險(xiǎn)、信托合同，合同的受益人不是客戶本人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。
9.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，發(fā)現(xiàn)客戶交易與掌握的客戶身份不符時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
10.對存在嚴(yán)重洗錢風(fēng)險(xiǎn)的國家或地區(qū)，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以在征求國家有關(guān)機(jī)關(guān)意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，將其列為（）。
11.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，對存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形的客戶，金融機(jī)構(gòu)必要時(shí)可以在業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定采取下列哪些洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施（）。
12.反洗錢特別預(yù)防措施不包括以下哪一項(xiàng)（）。
13.金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查，對于涉及較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況（）。

14.金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（  ）年。

15.金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（  ）年。

1.反洗錢工作的目標(biāo)僅是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏制洗錢以及相關(guān)犯罪，不包括維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國家安全。（  ）

2. 反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照《反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。(  )

3.反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，確保反洗錢措施與洗錢風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，保障一切金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行，維護(hù)單位和個(gè)人的合法權(quán)益。(  )

4.任何單位和個(gè)人不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。(   )

5.法人、非法人組織應(yīng)當(dāng)保存并及時(shí)更新受益所有人信息，按照規(guī)定向登記機(jī)關(guān)如實(shí)提交并及時(shí)更新受益所有人信息。(  )

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