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模擬考試3

姓名：
1、中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理的通知是哪個文件號？
2、自2016年12月1日起，個人在同一家銀行最多可以開立幾個Ⅰ類戶？
3、銀行對本銀行行內(nèi)異地存取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務，何時應實現(xiàn)免費？
4、對于不法分子用于開展電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的賬戶，銀行和支付機構(gòu)應當如何處理？
5、銀行和支付機構(gòu)對冒名開戶的行為應當采取什么措施？
6、支付機構(gòu)在為單位開立支付賬戶時，應當與單位簽訂什么協(xié)議？
7、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的賬戶？
8、自2016年12月1日起，銀行在為存款人開通非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務時，應當與存款人簽訂什么？
9、對于嚴重違法失信企業(yè)，銀行和支付機構(gòu)應當如何處理？
10、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理開戶時發(fā)現(xiàn)的身份信息疑義？
11、支付機構(gòu)應當如何處理未按規(guī)定時間確認的賬戶？
12、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理可疑交易？
13、自2016年12月1日起，個人通過自助柜員機轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理后多久辦理資金轉(zhuǎn)賬？
14、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理存在異常開戶行為的情況？
15、對于被列入黑名單的特約商戶，銀行和支付機構(gòu)應當如何處理？
16、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理無證機構(gòu)？
17、自2016年12月1日起，支付機構(gòu)在為單位開立支付賬戶時，應當如何核實客戶身份？
18、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理開戶之日起6個月內(nèi)無交易記錄的賬戶？
19、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理涉嫌違法犯罪的賬戶？
20、自2017年1月1日起，銀行和支付機構(gòu)對出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位和個人，暫停其業(yè)務的時間是多久？
21、以下哪些是銀行和支付機構(gòu)應當加強的管理措施？
22、銀行和支付機構(gòu)在開戶時應當注意哪些情況？
23、對于不法分子用于開展電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的賬戶，銀行和支付機構(gòu)應當采取哪些措施？
24、銀行和支付機構(gòu)應當如何處理可疑交易？
25、自2016年12月1日起，銀行和支付機構(gòu)在轉(zhuǎn)賬時應當提供哪些服務？
26、銀行和支付機構(gòu)應當對所有開戶進行身份核實。
27、個人在同一家銀行可以開立多個Ⅰ類戶。
28、銀行和支付機構(gòu)對冒名開戶的行為應當及時報案。
29、支付機構(gòu)在為單位開立支付賬戶時，不需要核實客戶身份。
30、銀行和支付機構(gòu)應當對可疑交易進行監(jiān)測。
31、自2016年12月1日起，銀行和支付機構(gòu)應當提供多種轉(zhuǎn)賬方式選擇。
32、銀行和支付機構(gòu)應當對無證機構(gòu)進行打擊。
33、對于嚴重違法失信企業(yè)，銀行和支付機構(gòu)應當為其開戶。
34、銀行和支付機構(gòu)應當對存在異常開戶行為的情況拒絕開戶。
35、自2017年1月1日起，銀行和支付機構(gòu)對出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位和個人，暫停其業(yè)務的時間是3年。
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