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白銀分行2025年二季度反洗錢培訓(xùn)考試

1、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起(   )個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。

2、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報(bào)告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（ ）年。

3、根據(jù)3號(hào)令，自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（  ）以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，定性為大額交易。

4、自然人客戶在簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫身份證件類型及證件號(hào)碼，身份證件優(yōu)先選用（  ）。

5、司法機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(   )。

6、犯罪分子洗錢的最終目的是？
7、反洗錢合規(guī)的關(guān)鍵要素是？
8、以下哪項(xiàng)行為可能涉及洗錢？
9、反洗錢的法律法規(guī)主要是為了？
10、反洗錢的國際標(biāo)準(zhǔn)由哪個(gè)組織制定？
11、反洗錢的風(fēng)險(xiǎn)因素包括哪些？
12、以下哪些是反洗錢的常見手段？
13、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)包括：（）

14、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括：(  )

15、洗錢的常見方式有哪些？
16.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機(jī)構(gòu)報(bào)告。（ ）

17.《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》規(guī)定， 客戶開通網(wǎng)上交易時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可不留存客戶身份證件的復(fù)印件或影印件。（  ）

18.《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)僅在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。（  ）

19.《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告。（  ）

20.《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》規(guī)定， 當(dāng)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。（ ）

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