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運營中心2025年二季度反洗錢考試試題
您的姓名：
您的部門：
一、單選題(每題10分，合計50分)
1.新《反洗錢法》正式實施的日期是（）。
A.2025年1月1日
B. 2024年12月31日
C.2025年3月31日
D. 2025年6月30日
2.反洗錢信息安全事件分級。除反洗錢相關信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)泄露、毀損、丟失等信息安全事件外，其他反洗錢信息安全事件，根據(jù)涉及的客戶數(shù)和影響程度等，劃分（）個等級。
A.1
B. 2
C.3
D. 4
3.根據(jù)《中國郵政儲蓄
銀行反洗錢信息安全事件應急預案》
，我
行事件分級有（ ）級。
A.一
B. 二
C.三
D. 四
4.客戶洗錢風險等級分類、大額交易報告、可疑交易報告工作主要使用的相關信息由（）統(tǒng)一安排通過反洗錢系統(tǒng)獲取。
A.總行
B.各一級分行
C.各二級分行
D.各一級支行
5.根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息安全事件應急預案》要求，分行需（）至少組織轄內(nèi)開展一次應急演練。
A.每1年
B.每2年
C.每3年
D.每4年
二、多選題（每題10分，合計30分）
1.各單位應將反洗錢信息安全保護執(zhí)行情況納入反洗錢工作（）。
自查
B.檢查
C.考核
D.審計范疇
2.各單位應針對各種可能發(fā)生的反洗錢信息失泄密及泄露事件，
完善預防預警機制，爭?。ǎ?/span>
A.早發(fā)現(xiàn)
B.早預警
C.早報告
D.早處置
3.各單位和相關人員應對開展反洗錢工作時通過( )等各種措施獲知的客戶身份信息、財務狀況、投資目的等客戶信息進行保密。（）
A.開戶受理
B.客戶信息變更
C.客戶回訪
D.實地查訪
三、判斷題（每題10分，合計20分）
1.接觸客戶信息資料的人員可以隨時設定，及時將客戶信息資料整理、裝訂、入庫、歸檔，不得隨意擺放，維護檔案的安全完整。
A.正確
B.錯誤
2.反洗錢工作相關人員離開工位時，必須將反洗錢涉密文件保密保存，已經(jīng)登陸反洗錢系統(tǒng)的必須退出或?qū)㈦娔X鎖屏。
A.正確
B.錯誤
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